Ex-sócio de Daniel Vorcaro é investigado na Operação Compliance Zero e apontado como elo em apurações
Fonte: Redação (Boca do Rio Magazine) | Foto: Vanner Casaes/Agência Alba
A Polícia Federal atendeu a um pedido formal apresentado pela defesa e adiou o depoimento do banqueiro Augusto Lima, que estava agendado para ocorrer nesta segunda-feira (3). O investigado é ex-sócio de Daniel Vorcaro e atuou como controlador do Banco Pleno a partir de julho de 2025. Até o momento, os investigadores e a equipe de defesa não definiram a nova data para a realização da oitiva.
O depoimento integra os desdobramentos da Operação Compliance Zero, que apura supostas irregularidades e fraudes em instituições financeiras. Augusto Lima já havia sido alvo de prisão preventiva em etapas anteriores das apurações, ocorridas no final do ano passado, enquanto o Banco Pleno teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central no início deste ano.
“A Polícia Federal analisa a participação dos investigados em negociações financeiras e na tramitação de matérias legislativas de interesse das instituições sob investigação”, destacam os documentos do processo.
Análise de contatos e ramificações da investigação pela Polícia Federal
De acordo com os relatórios elaborados pela Polícia Federal, as perícias em dispositivos eletrônicos apreendidos indicam a participação de Augusto Lima em tratativas envolvendo a aquisição de carteiras de crédito pelo Banco de Brasília (BRB). Além das transações comerciais, as apurações apontam o empresário como uma peça de ligação entre o setor financeiro e figuras políticas do governo federal.
Documentos tornados públicos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) revelam registros de dezenas de chamadas telefônicas entre o ex-controlador do banco e o senador Jaques Wagner (PT-BA). A apuração aponta que o parlamentar teria atuado na articulação política para a ampliação de margens de empréstimos consignados no Congresso Nacional.
Histórico da operação: Mandados de busca e apreensão cumpridos durante a 9ª fase da Compliance Zero;
Registros de chamadas: Mapeamento de 74 ligações telefônicas entre os investigados anexado ao inquérito;
Desdobramentos patrimoniais: Apuração sobre supostos repasses e aquisições imobiliárias em Salvador.
Posicionamento dos citados e próximos passos
Diante da divulgação das informações relativas ao processo que tramita no STF, a defesa do parlamentar baiano manifestou-se publicamente afirmando tranquilidade em relação ao andamento das investigações e declarou que comprovará a regularidade de todos os seus atos ao longo do processo.
A Polícia Federal prossegue com a análise dos materiais apreendidos nas fases ostensivas da operação. A remarcação da oitiva de Augusto Lima será agendada nos próximos dias para dar sequência ao cronograma de depoimentos dos envolvidos nas apurações sobre o sistema bancário.
